تحقیق پول شويي از منظر حقوقی

فروشنده فایل

کد کاربری 424 سایر فایل ها
مشاهده فروشگاه

تحقیق پول شويي از منظر حقوقی

دانلود تحقیق با موضوع پول شويي، كار تحقيقي حقوق با موضوع پول شويي از منظر حقوقي، ارائه شده در ارديبهشت 1394، فهرست بندي شده و مرتب و كليه مطالب آماده است، از تقدير، تشكر تا نتيجه گيري. چكيده: جرم پول شویی، فرآیندی...

کد فایل:15165
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 14068 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc, pdf

تعداد صفحات: 53

حجم فایل:598 کیلوبایت

پرداخت و دانلود قیمت: 74,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

12 0 گزارش

دانلود تحقیق در مورد پولشویی،
در قالب word و در 53 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: كليات تحقيق
1-1- مقدمه
1-2- بيان مسئله
1-3- ضرورت و اهميت موضوع
1-4- اهداف تحقيق
1-5- سوالات تحقیق
1-6- تعريف اصطلاحات

فصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيق
2-1- پیشینه تاریخی پولشویی
2-2- پيشينه فعاليت هاي بين المللي در رابطه با جرم پولشويي
2-2-1- کميته بال (بازل)
2-2-2- سازمان ملل
2-2-3- گروه کاری اقدامات مالی
2-2-4- اتحاديه اروپا
2-3- اقدامات بین‌المللی در برابر پولشویی
2-3-1- كنوانسیون وین
2-3-2- كنوانسیون پالرمو
2-3-3- سایر كنوانسیون‌ها
2-4- پيشينه فرآيند پول شويي در ايران
2-5- قانون مبارزه با پولشويي در ايران
2-6- نظام حقوقی ایران و مسأله پول شویی
2-7- استدلال‌های موافقین با لایحه
2-8- استدلال های مخالفین با لایحه

فصل سوم: رويه هاي قضايي و نتيجه گيري
3-1- تبیین پول‌شویی
3-1-1 گونه‌هاي پولشويي
3-1-2- شیوه‌های پول‌شویی
3-1-3- روش‌های تطهیر درآمدهای ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی
3-1-4- پول های کثیف
3-1-5- مصاديق پول كثيف
3-1-6- ويژگيهاي جرم پول شويي
3-1-7- مراحل پول شويي
3-1-8- مشاغل در معرض سوء استفاده پول شويان
3-2- مستندات داخلی در مورد جرم انگاری تطهیر پول در ایران
3-2-1- مستندات فقهی
3-2-2- مستندات حقوقی
3-3- جرم انگاری پول شویی در ایران
3-4- ضرورت جرم انگاری پول‌شویی
3-5- جرم پولشویی تعزیری است یا بازدارنده؟
3-6- راه كارهاي قانوني در مبارزه با جرم پولشويي
3-7- تبعات زیان‌بار جرم پول‌شویی برای نظام اقتصادی کشور
3-8- نتيجه‌گيري
3-9- پيشنهادها

فصل چهارم: منابع و مأخذ

چکیده تحقیق:
جرم پول شویی، فرآیندی برای تبدیل درآمدهای نامشروع (ناشی از قاچاق کالا، مواد مخدر، کلاهبرداری و ...) به درآمدهای ظاهراً مشروع است. پس از مطرح شدن این جرم در داخل ایران، قوه قضائیه و حقوقدانان، جوانب این جرم را مورد توجه قرار دادند و به ضرورت جرم انگاری آن صحه گذاردند تا در نتیجه در اواخر سال ۱۳۸۶ قانون مبارزه با پولشویی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. یکی از راه‌های کشف جرم پولشویی ...

من می خواهم این فایل را خریداری کنم
برای استفاده از فایل، ابتدا آن را با با نرم افزار Winrar، از حالت فشرده خارج نمایید. برای دانلود رایگان نرم افزار Winrar، این جا کلیک کنید.
مقاله (كار تحقيقي) با عنوان پولشويي،
مطالب مرتبط با رشته حقوق بوده و بيشتر به اين جنبه پرداخته است.
مقاله كاملاً آماده و قابل تحويل است.
از سپاسگزاري تا نتيجه گيري و پيشنهادات نوشته شده است.
فهرست بندي مرتب.
ارائه شده در ارديبهشت 1394.
تعداد صفحات: 53
در قالب word و در 53 صفحه، قابل ویرایش.
سوالات خود را درباره این فایل پرسیده، یا نظرات خود را جهت درج و نمایش بیان کنید.

نام

ایمیل

تلفن تماس

سوال یا نظر متن پیام را وارد کنید

تصویر امنیتی
ضمانت بازگشت وجه، در صورت وجود مغایرت
توجه داشته باشید که در صورتی که توضیحات فایل خریداری شده با محتوای آن مغایرت داشته باشد، می توانید تا 24 ساعت پس از خرید، درخواست بازگشت وجه پرداخت شده دهید. درخواست در اسرع وقت رسیدگی خواهد گردید.
کد تخفیف 10 درصدی، امکان جدیدی است که به سایت اضافه شده و هر نفر پس از خرید یک فایل، این کد را دریافت می نماید. به این صورت که با خرید هر یک از فایل های سایت و در صورت موفق بودن تراکنش، به همراه لینک دانلود و ایمیل ارسال شده، کد منحصر به فردی به خریدار داده خواهد شد که در خرید بعدی و با وارد کردن آن کد، 10 درصد از قیمت فایل بعدی کسر خواهد گردید.
هم چنین با خریدهای بعدی نیز، کد جدید به خریدار ارسال خواهد شد. بنابراین در خرید اول 100 درصد قیمت فایل و در خریدهای بعدی 90 درصد قیمت فایل پرداخت خواهد شد.

برای خرید و دانلود، اینجا کلیک کنید

فایل های دیگر فروشنده

فروشنده فایل

تحقیق پول شويي از منظر حقوقی

ضمانت بازگشت وجه، در صورت وجود مغایرت

دسترسی سریع

ایجاد فروشگاه اختصاصی

به ما اعتماد کنید

درباره ما

نماد اعتماد الکترونیک